Informuojame apie 2025 m. kovo 27 d. 11 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 13, Šilalėje vykusio Šilalės kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:
1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.
2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
Nutarta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.
3. Vidaus audito vadovės ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: Įvertinti Unijos Vidaus audito vadovės ataskaitą teigiamai.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
4.1. Nutarta: Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
4.2. Nutarta: Visą 2024 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.
4.3. Nutarta: Patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką.
5. 2025 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nutarta: Patvirtinti 2025 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
6. Mirusių narių pašalinimas iš Unijos narių.
Klausimas neturintis įtakos VNS sprendimui.
7. Kredito Unijos Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
Nutarta: Paskolų komiteto nariais išrinkti Jolantą Kažukauskienę, Liną Daujotienę, Neringą Stankevičienę, Ksaverą Uksienę, Editą Aurilienę.
Paskolų komiteto pirmininke išrinkti Jolantą Kažukauskienę (pareigas pradeda eiti, gavus LB leidimą).
8. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.
Nutarta: Patvirtinti Unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2025 finansiniais metais valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 17 500 EUR.
-Valdybos nariams (5 nariai) 10 000 EUR
-Paskolų komiteto nariams (5 nariai) 7 500 EUR
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Nutarta: Suteikti Šilalės kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.
Tel. pasiteiravimui, tel. +370 650 56888, el. p. [email protected]
Šilalės kredito unijos valdyba
